Loi n° 1.549 du 6 juillet 2023 portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (Partie I)
Chapitre Premier - De la modification de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée🔗
Article 1er🔗
I. Le titre de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, est modifié comme suit :
« Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption ».
II (Voir les articles préliminaire, 3-1, 4, 4-3, 8-1, 11, 11-1, 12, 13, 14-1, 22-7, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 41 et 45 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009).
Article 1-2🔗
Article 2🔗
Article 2-1🔗
Le titre de la sous-section I de la section I du Chapitre II de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« Des mesures générales de vigilance ».
Article 3🔗
Article 4🔗
Article 5🔗
Article 6🔗
Article 7🔗
Article 8🔗
Article 9🔗
Article 10🔗
Article 11🔗
Article 12🔗
Article 13🔗
L'article 15-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.
Article 14🔗
Article 15🔗
Article 16🔗
Article 17🔗
Article 18🔗
Article 19🔗
Article 20🔗
Article 21🔗
Article 22🔗
Article 23🔗
Article 24🔗
Article 24-1🔗
Article 25🔗
Article 26🔗
Article 27🔗
Article 28🔗
Article 29🔗
Article 30🔗
Article 31🔗
Article 32🔗
Article 33🔗
Article 34🔗
Article 35🔗
Article 36🔗
Article 37🔗
Article 38🔗
Article 39🔗
Article 40🔗
Article 41🔗
Article 42🔗
Article 43🔗
Article 44🔗
Article 45🔗
Article 46🔗
Article 47🔗
Article 48🔗
Article 48-1🔗
Article 49🔗
Le titre du Chapitre VI de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est modifié comme suit :
« De l'Autorité monégasque de sécurité financière ».
Article 50🔗
Article 51🔗
Article 52🔗
Il est inséré, après le nouvel article 46-5, de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, une Section II intitulée comme suit :
« La fonction de renseignement financier de l'Autorité ».
Article 53🔗
Article 54🔗
Article 55🔗
Article 56🔗
L'article 48-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.
Article 57🔗
Après l'article 48 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « Section II - Pouvoirs et prérogatives » sont abrogés.
Article 58🔗
Article 59🔗
Article 60🔗
Article 61🔗
Article 62🔗
Article 63🔗
Article 64🔗
Article 65🔗
Article 66🔗
Article 67🔗
Le Chapitre VII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.
Article 68🔗
Article 69🔗
Avant l'article 54 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, les termes « Chapitre VIII - Du contrôle » sont abrogés.
Article 70🔗
Article 71🔗
Article 72🔗
Article 73🔗
Article 74🔗
Article 75🔗
Article 76🔗
L'article 57-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.
Article 77🔗
Article 78🔗
Article 79🔗
Article 80🔗
Article 81🔗
L'article 59 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, est abrogé.
Article 82🔗
Il est inséré, après le nouvel article 58-3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, un Chapitre VIII intitulé « De la coopération internationale ».
Article 83🔗
Il est inséré, au début du nouveau Chapitre VIII et Avant l'article 59-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, une Section I intitulée « De la coopération internationale des autorités de supervision ».
Article 84🔗
Article 85🔗
Article 86🔗
Article 87🔗
Article 88🔗
Article 89🔗
Article 90🔗
Article 91🔗
Article 92🔗
L'intitulé du Chapitre X « Dispositions diverses » est remplacé comme suit : « Du registre des comptes bancaires et des coffres-forts ».
Article 93🔗
Article 94🔗
Article 95🔗
Article 96🔗
Article 97🔗
Article 98🔗
Article 99🔗
Article 100🔗
Article 101🔗
Article 102🔗
Article 103🔗
Article 104🔗
Voir l'article 67-2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009.
Les articles 67-3 et 67-4 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, sont abrogés.
Article 105🔗
Article 106🔗
Article 107🔗
Article 108🔗
Article 109🔗
Article 110🔗
Article 111🔗
Article 112🔗
Article 113🔗
Article 114🔗
Article 115🔗
Article 116🔗
Article 117🔗
Article 117-1🔗
Article 118🔗
Article 119🔗
Chapitre II - De la modification de diverses dispositions relatives au régime des autorisations d'exercer🔗
Chapitre III - Des dispositions diverses🔗
Article 126🔗
Chapitre IV - Des dispositions transitoires🔗
Article 127*[1]🔗
Les dispositions des Chapitres I à III de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 30 septembre 2023.
Le délai de conservation des données visé aux alinéas 4 et 5 de l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée par la présente loi, ne s'applique qu'aux ruptures de relation de client et dissolutions ou liquidations intervenues après l'entrée en vigueur de la présente loi.
La commission instituée à l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, telle que modifiée par la loi n° 1.520 du 11 février 2022, demeure compétente pour l'ensemble des contrôles débutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi. À cet effet, les dispositions légales et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables le temps nécessaire au traitement desdites procédures.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.