Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption : modification de la liste des pays des États ou territoires présentant des carences stratégiques

L'arrêté ministériel n° 2021-703 du 8 novembre 2021 fixe la liste des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption présentent des carences stratégiques. Il est pris en application de l'article 14-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 qui qualifie ces pays comme des États ou territoires à haut risque.

Cette liste fait régulièrement l'objet de mises à jour. L'arrêté ministériel n° 2023-680 du 22 novembre 2023 y apporte les modifications suivantes :

• l'ajout de la Bulgarie ;

• le retrait de l'Albanie, du Cambodge, des Îles Caïmans, de la Jordanie et du Maroc.